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养卡垫还有风险,东北代理商养卡套现过亿元被抓,5家支付公司涉案

发布时间:2022-05-25 15:02:01人气:

利用POS机虚拟交易,然后非法获利。5月11日,哈尔滨市公安局阿城分局民警将犯罪嫌疑人贾某某抓获,当场查扣用于非法经营套现的银行卡500余张,POS机50余部。


经查确认,贾某某结合阿城区居民张某某涉嫌实施非法经营犯罪活动,涉案金额超过1亿元人民币。


养卡垫还有风险,东北代理商养卡套现过亿元被抓,5家支付公司涉案(图1)


今年5月初,阿城区公安局经侦大队侦查员获得重要线索,阿城区居民贾某某勾结他人以合法公司身份作掩护,涉嫌通过虚构虚拟交易,以虚假交易方式通过POS机刷取信用卡收取交易佣金,且涉案金额巨大。


经专案组连日工作查明,贾某某和张某某持有的五家POS机支付公司,其中在分别以交易金额的0.55%和0.65%向支付公司交付手续费的同时,还以交易金额的0.80%左右向客户收取交易佣金。


养卡垫还有风险,东北代理商养卡套现过亿元被抓,5家支付公司涉案(图2)

图片由警方提供


经进一步侦查确定,自2016年10月至今,贾某某勾结张某某通过虚构虚拟交易业务、以虚构价格,刷卡、套现、垫还等方式涉嫌实施非法经营犯罪活动,涉案金额超1亿元人民币,用于套现的信用卡约500余张,非法获利达60余万元人民币。


5月11日凌晨,收网行动开始,侦查员将正在实施非法交易的犯罪嫌疑人贾某某当场抓获。在大量证据面前,贾某某如实交代了自己实施非法经营的犯罪事实。目前,贾某某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。


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